+ مديرية الأمن العام

تحذير من أساليب احتيالية من خلال الشيكات والكمبيالات

تاريخ الإنشاء: 30-01-2020 12:49
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 2
تحذير من أساليب احتيالية من خلال الشيكات والكمبيالات
أبرز قضايا الاحتيال عن طريق الكمبيالات التي ترد للإدارة ما يقوم به المحتالون بالبحث عن مواقع بيع المركبات أو العقارات والتواصل معهم. (صلاح ملكاوي/ المملكة)

قال الناطق باسم مديرية الأمن العام، الخميس، إنه في إطار الحملة التوعوية ضد جريمة الاحتيال وكيفية تلافي الوقوع ضحية لها فإن إدارة البحث الجنائي وهي الجهة المختصة بالمتابعة والتحقيق في قضايا الاحتيال تحذر من الوقوع ضحية للاحتيال عن طريق الشيكات والكمبيالات.

وأضافت إدارة البحث الجنائي في بيان، أن أبرز القضايا التي تتعامل معها الإدارة وفق الشكاوى التي تردها هي الاحتيال عن طريق الشيكات المزورة وقد يكون تزوير الشيكات إما عن طريق تعديل أو حذف في كتابة الشيك المحرر أو الأرقام أو توقيع مصدر الشيك أو من خلال تزوير ورقة الشيك أو تقليدها وهذا يتطلب الحذر الشديد عند التعامل بتلك الأوراق المالية خاصة عند التعامل مع الأشخاص غير المعروفين لدى الشخص.

"عدم استلام الشيكات منهم إلا بعد التأكد من صحته وفي حال الشك بتلك الورقة والبيانات التي تحويها يفضل مراجعة البنك المختص للتأكد من صحة الشيك وما يحمله من بيانات ومعلومات"، وفق البيان.

وأكدت الإدارة على ضرورة التأكد من ملاءة الشخص الذي يتم التعامل معه وهويته حيث إن بعض المحتالين يقومون بإنشاء شركات أو مؤسسات وهمية وفتح حسابات لدى البنوك بأسماء تلك الشركات أو المؤسسات الوهمية والحصول على دفاتر شيكات والاحتيال بواسطتها على الأشخاص.

أما أبرز قضايا الاحتيال عن طريق الكمبيالات التي ترد للإدارة ما يقوم به المحتالون بالبحث عن مواقع بيع المركبات أو العقارات والتواصل معهم والاتفاق على شراء المركبة أو العقار بواسطة الكمبيالات ليتوارى المحتالون عن الأنظار عن تسجيل المركبة أو العقار باسمهم .

ولخصت إدارة البحث الجنائي أبرز النصائح للمواطنين عند التعامل بتلك الأوراق المالية بالتالي:

  • يجب العلم والإحاطة بكل ما يتعلق بالشيكات والكمبيالات من قوانين وأصول صحيحة للتعامل بها وما يجب أن تحويه من معلومات وبيانات وكيفية التأكد منها قبل قبولها أو التعامل بها.
  • معرفة الأشخاص الذين يتم التعامل معهم وفي حال الشك بهم تجنب التعامل معهم أو اللجوء لفرع البنك المُصدر منه قبل قبوله
  • ضرورة إبلاغ الجهات المختصة في حال فقدان دفاتر الشيكات والكمبيالات والتعميم بشكل مباشر لإيقافها والتعميم عليها . - التأكد من الجهة المصدرة للشيكات والكمبيالات وإذا كُتب باسم شركة يجب التحقق من وجود الشركة على أرض الواقع.
  • عدم شراء الشيكات الفارغة كونه يتم تداولها وبيعها بأسماء وهمية. عدم التوقيع على شيك أو كمبيالة فارغة أو غير مكتملة المعلومات الأساسية وكتابة الشيك أو الكمبيالة بنفسه وبخط واضح وكتابة التاريخ والتوقيع بدقة ووضوح.

المملكة

التصنيفات:
+ الأردن

أخبار ذات صلة