مداهمة مكاتب شركة صرافة تعمل بطرق "غير مشروعة"
تاريخ الإنشاء: 19-12-2018 13:17
| آخر تحديث: منذ سنة
| دقائق القراءة: 1
مبنى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد. صلاح ملكاوي/ المملكة
داهم فريق تحقيقي من هيئة النزاهة ومكافحة الفساد قبل أيام إحدى شركات صرافة تقوم بإجراء تحويلات مالية غير مشروعة لحساب شركة صرافة غير مرخصة أخرى يملكها مواطن من جنسية عربية يشتبه بممارسته أعمال الصرافة وإدخال حوالات بطريقة غير مشروعة "شبهة غسل أموال".
مصدر مسؤول في الهيئة قال إن المداهمة تمت بحضور مدعي عام منتدب ومفتشين من البنك المركزي ووحدة العمليات ومختبر الهيئة الجنائي حيث تبيّن قيام مالك الشركة "غير الأردني" بصرف شيكات بنكية مسحوبة لاسمه أو مجيرة له.
وتبيّن أن شركة الصرافة الأردنية الأخرى تتعامل مع شركات وضعها البنك المركزي على القائمة السوداء في وقت سابق.
المصدر أكد كذلك أن التحقيق ما زال جارياً في هذه القضية.
المملكة
التصنيفات:
+
الأردن
