تحقيقات
البرلمان الأوروبي يبدأ النظر برفع الحصانة عن اثنين من نوابه بفضيحة فساد مالي
بدأ البرلمان الأوروبي الاثنين، إجراء يستمر لمدة شهر للنظر في طلب رفع الحصانة من الملاحقة القضائية عن اثنين من أعضائه يريد محققون بلجيكيون استجوابهما بشأن فضيحة فساد مالي لشراء النفوذ. وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا أمام البرلمان في ستراسبورغ، إن السلطات البلجيكية طلبت رفع الحصانة عن الإيطالي أندريا كوزولينو، والبلجيكي مارك تارابيلا، وكلاهما ينتمي للتيار الديمقراطي الاشتراكي من يسار الوسط. وستنظر لجنة الشؤون القانونية بالبرلمان في طلبات رفع الحصانة، وتسعى لاختتام عملها خلال شهر بما يسمح للبرلمان بالتصويت على الأمر خلال جلسة ستعقد في منتصف فبراير/ شباط بحضور جميع الأعضاء. وينكر كوزولينو وتارابيلا، من خلال محاميهما، ارتكاب أي مخالفة، ويقولان إنهما مستعدان للتنازل عن حصانتهما، والرد على أسئلة السلطات البلجيكية. وتُحتجز النائبة السابقة في البرلمان الأوروبي اليونانية إيفا كايلي والنائب السابق في البرلمان الإيطالي بيير أنطونيو بانزيري واثنان آخران حاليا في بلجيكا بتهمة التورط في قضايا فساد وغسل أموال. وسيختار البرلمان الأوروبي هذا الأسبوع عضوا آخر ليحل محل كايلي ف
16-01-2023
تحقيقات
ترامب يرفض الإجابة عن أسئلة في تحقيق بشأن ممارسات تجارية لعائلته
أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الأربعاء، أنه رفض الإجابة عن الأسئلة أثناء مثوله تحت القسم أمام المدعية العامة لنيويورك التي تجري تحقيقا مدنيا بشأن احتيال مفترض في ممارسات عائلته التجارية. وقال ترامب في بيان "رفضت الإجابة عن الأسئلة بموجب الحقوق والامتيازات الممنوحة لكل مواطن في الدستور الأميركي"، موضحا بأنه استشار فريقه القانوني. أضاف "عندما تصبح عائلتك وشركتك وجميع الأشخاص في دائرتك أهدافا لحملة اضطهاد باطلة وذات دوافع سياسية بدعم من محامين ومدعين عامين ووسائل إعلام مضللة، فلن يكون لديك خيار". وتابع "إذا كان لدي أي شك في ذهني، فإن مداهمة مكتب التحقيقات الفدرالي الإثنين لمقري في مارالاغو، قبل يومين فقط من هذا الاستدعاء قضت على أي شكوك". وكان ترامب قد أعلن في وقت سابق الاثنين على مواقع التواصل الاجتماعي أنه حضر إلى مكتب المدعية العامة لنيويورك ليتيتا جيمس، التي تجري واحدا من التحقيقات العديدة في الممارسات التجارية لرجل الأعمال الثري. أ ف ب
10-08-2022
تحقيقات
النائب العام اللبناني يحيل تحقيقا مع حاكم المصرف المركزي إلى القضاء
خطا تحقيق مستمر منذ عام في مزاعم فساد موجهة لحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة خطوة مهمة إلى الأمام الخميس عندما أحال النائب العام غسان عويدات القضية إلى محكمة في بيروت. وقال مصدران قضائيان لرويترز إن عويدات أمر بالتحقيق رسميا مع سلامة وعدد من مساعديه الذين لم يكشف عن أسمائهم بتهمة الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع والتزوير والتهرب الضريبي. ويواجه سلامة تحقيقات في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل، يتعلق أحدها بمزاعم اختلاسه هو وشقيقه الأصغر رجا أكثر من 300 مليون دولار. وينفي الأخوان سلامة ارتكاب أي مخالفة في هذه القضية. تأتي هذه التطورات بعد قرابة عام من بدء المحامي العام المالي القاضي جان طنوس التحقيق. ويسمح دور طنوس له بجمع أدلة للقضية ولكن ليس بتوجيه اتهامات. وأكد طنوس إحالة القضية في تغريدة الخميس. وقال المحامي نزار صاغية من مجموعة المفكرة القانونية لرويترز إن الخطوة تمهد الطريق لمحاكمة أو توجيه اتهامات رسمية إلى سلامة ورفاقه. يشغل سلامة منصب حاكم مصرف لبنان المركزي منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، ويحتفظ بدعم كبير بين كبار الساسة في لبنان على الرغم من الانهيا
09-06-2022
تحقيقات
تحويل ملف "قضية التحرش" في جامعة العلوم والتكنولوجيا إلى النائب العام
قرر رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا خالد السالم، الأربعاء، تحويل ملف "قضية التحرش" إلى النائب العام وإيقاف المشتكى عليه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات، وفق مصدر لـ "المملكة". وكانت الجامعة قد أصدرت بيانا قالت فيه، إنه تم تشكيل لجنة للتحقيق والتأكد من حيثيات الموضوع برئاسة أحد نواب رئيس الجامعة، وعدد من العمداء، ودعت أي شخص متضرر بهذا الخصوص التوجه لرئاسة الجامعة وتقديم شكواه، أو ما لديه من بيانات ذات علاقة وسيتم التعامل معها بمنتهى السرية والكتمان. المملكة
08-06-2022
تحقيقات
ترميز (81): إعفاء جمركي "لم يؤت أُكله" لذوي الإعاقة
تمضي أيام عبد الكريم الحالكة، ويضيق به المكان رغم رحابته، فهو أشد ضيقا من أن يحتمل ألمه ومرارة أيامه، في غرفة مظلمة تنتظر ضوء الشمس، يجلس يوميا على الكرسي المهترئ ذاته متكئاً على عكازين يناظر السماء، أملا أن تنفك عقدة قدميه ولسانه، وأن يبدل الله حاله، فكل يوم هو في شأن. خطوات عبد الكريم البطوش تكاد أن تكون معدودة، بعد أن شخصه أطباء قبل سنوات بالشلل الدماغي، حيث يقول "معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة لا تتوقف، وتبدأ منذ لحظات ولادته إلى موته، وتزداد معاناته عندما يولد لعائلة لا تمتلك المعلومات الكافية للتعامل مع هكذا حالات". في كفي عبد الكريم تختفي الكثير من القصص، فهما بقيتا تسندانه بعد أن ابتعد عنه أقرب الناس إليه، وبعد أن "رجموه بضروب من الكلام بوصفه عاجزا"، لا يستطيع مساندة نفسه، أو ذويه. "لم أستطع الذهاب إلى المدرسة لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة، ولم أكن أخرج من البيت إلا للضرورة، فلا يوجد مكان يتناسب مع أوضاعي الصحية، حتى ساقني القدر إلى نادي الوفاء لذوي الإعاقة، فأصبحت ارتاده كل يوم، طمعا في الحصول على أصدقاء جدد، يبددون حزني ووحدتي"، يقول عبد الكريم. ويضيف "لعدم توفر قطاع
03-04-2022
تحقيقات
القضاء البلجيكي يحقق في هجوم إلكتروني واسع استهدف منشآت مرفئية
فتح القضاء البلجيكي تحقيقا في هجوم إلكتروني واسع استهدف منشآت مرفئية عدة في البلاد، وخصوصا في أنتويرب، كما أعلن متحدث باسم مكتب المدعي العام في أنتويرب لوكالة فرانس برس، مؤكدا معلومات نشرتها وسائل إعلام. وقال وسيط متخصص في روتردام (هولندا) إن عددا من الدول الأوروبية مستهدفة والقرصنة المعلوماتية تتعلق بمرافئ نفطية ما يعطل جزئيًا شحنات الطاقة. أ ف ب
03-02-2022
تحقيقات
إيقاف رئيس الوزراء الصومالي عن عمله حتى انتهاء التحقيق في فساد ضده
قال الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد الاثنين، إنه أوقف رئيس الوزراء محمد حسين روبل عن العمل حتى انتهاء التحقيقات في الفساد ضده. كما أعفى قائد القوات البحرية من منصبه أثناء إجراء تحقيقات بالفساد ضده. رويترز
27-12-2021
تحقيقات
المحكمة الجنائية الدولية تحقق في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا
قال مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان الأربعاء إنه سيفتح تحقيقا في جرائم محتملة ضد الإنسانية في فنزويلا، بينما قالت حكومة البلاد إنها تحترم القرار لكنها لا تتفق مع رأيه. وقالت مذكرة تفاهم وقعها خان والرئيس نيكولاس مادورو ونشرتها الحكومة إن خان "قرر فتح تحقيق لإثبات حقائق" الأحداث في فنزويلا. وأضافت المذكرة أن الحكومة لا تعتقد أن الوضع في البلاد "يبرر الانتقال من مرحلة التقصي الأولي إلى مرحلة تحقيق". وقال خان في مناسبة بثها التلفزيون الرسمي "التقصي الأولي الذي بدأ في 2018 ليس أكثر من مرحلة تصفية مع انتقالنا إلى هذه المرحلة الجديدة". وكانت كل من الحكومة والمعارضة في فنزويلا قد طالبتا المحكمة الدولية بالنظر في جرائم مزعومة ارتكبها الطرف الآخر. ورحب زعيم المعارضة خوان جوايدو في تغريدة على تويتر بقرار فتح تحقيق. وقالت المحكمة إنه ربما يكون هناك مبرر للاعتقاد بأن مسؤولين في حكومة مادورو قد ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية. وأكد خان على استقلال المحكمة وقال إنه ينبغي عدم تسييس تحقيقاتها. رويترز
04-11-2021
تحقيقات
ضبط مبلغ قياسي من العملات المشفرة في بريطانيا
أعلنت شرطة لندن الثلاثاء أنها نجحت في ضبط أكبر كمية من العملات المشفرة في بريطانيا بقيمة تقرب من 250 مليون دولار، لتتخطى تاليا القيمة القياسية السابقة المسجلة قبل بضعة أسابيع فقط. وضبطت السلطات أموالا مشفرة بقيمة تقرب من 180 مليون جنيه استرليني (حوالى 250 مليون دولار)، وهو ما وصفته الشرطة بأنه "إحدى أكبر عمليات الضبط في العالم" على صعيد العملات المشفرة. وتخطت قيمة المضبوطات المبلغ القياسي السابق الذي ضبطته شرطة لندن في حزيران/يونيو والذي بلغ 114 مليون جنيه استرليني. ونفذ هذه العمليات عناصر متخصصون في التحقيقات بشأن غسل الأموال بالاستناد إلى معلومات وردت إلى السلطات عن عمليات تحويل لأصول من شبكات إجرامية. وهي تندرج في سياق تحقيق دائر بشأن تبييض الأموال على المستوى الدولي، بحسب شرطة لندن. وأوقفت امرأة تبلغ 39 عاما في 24 حزيران/يونيو للاشتباه بضلوعها في تبييض الأموال، قبل إطلاق سراحها بكفالة. وهي استُجوبت أيضا بشأن العثور على ما يقرب من 180 مليون جنيه استرليني من العملات المشفرة السبت في العاشر من تموز/يوليو ثم أُطلقت بكفالة. ويستمر التحقيق في القضية. وقال المحقق جو راين في
13-07-2021
تحقيقات
باحثون عن الربح يغرقون الأسواق بمعقمات مغشوشة
يتدرب ياسر، في قبو منزله بمنطقة عمّان الشرقية، على خلط أمزجة كيميائية لصناعة مطهرات الأيدي بعيدا عن أعين الرقابة؛ تزامنا مع اشتداد حدة انتشار فيروس كورونا المستجد محليا مطلع العام الماضي. وتمكّن ياسر خلال عمله في الخفاء من صناعة 500 كيلوغرام من مطهرات الأيدي، مؤكدا لفريق عمل البرنامج الاستقصائي "قيد التحقيق"، أن "العملية تتم بكل سلاسة، ويسر، وبناء على رغبات زبائنه". ويقول: "القاسم المشترك بين الجميع هو المطالبة بتخفيف كميات المواد المضافة، والكحول؛ للحصول على ربح وفير، بعد ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأولية نتيجة زيادة الطلب على مطهرات الأيدي". و"ارتفع الطلب على مادتي الإيثانول، وإيزوبروبانول، اللتين تدخلان في صناعة المعقمات الكحولية بكميات بلغت 15 ألف طن، مقارنة بالعام الذي سبقه، إذ لم يتجاوز الطلب 1000 طن"، بحسب دراسة أعدها عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن/ ممثل قطاع الصناعات الكيميائية ومستحضرات التجميل أحمد البس. وتدخل المواد الكيميائية في صناعة مطهرات الأيدي المنتشرة في الأسواق المحلية بنسب مختلفة، حيث تنقسم بين المركبات الكحولية، ومركبات الأمونيا الرباعية، وأخرى ت
18-06-2021
تحقيقات
كارلوس غصن يتعهد بمعركة مطولة لتبرئة اسمه
قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة نيسان كارلوس غصن، الاثنين، إنه مستعد لعملية مطولة لتبرئة اسمه مع السلطات الفرنسية وتعهد بالطعن على مذكرة الشرطة الدولة (إنتربول) التي تحظر عليه السفر خارج لبنان. ويواجه مهندس تحالف شركتي رينو ونيسان للسيارات عدة تحقيقات منذ هربه إلى لبنان من اليابان في أواخر عام 2019، وقال إنه يأمل في تبرئة اسمه في قضايا المخالفات المالية المقامة ضده. وقال غصن إنه خضع طوعا للاستجواب في قصر العدالة ببيروت بصفته شاهدا. رويترز
14-06-2021
تحقيقات
رجلان يُشتبه بتواطئهما في تهريب كارلوس غصن من اليابان يقرّان بدورهما في العملية
أقرّ أميركيان بدورهما في عملية هروب الرئيس السابق لتحالف رينو نيسان كارلوس غصن من اليابان أواخر عام 2019، في اليوم الأول من محاكمتهما الاثنين في طوكيو. ولم يعترض مايكل تايلور العنصر السابق في القوات الخاصة الأميركية (60 عاماً)، وابنه بيتر (28 عاماً) على الأفعال التي نُسبت إليهما، بعدما استمعا للمدعي يقرأها في بداية المحاكمة. الاثنين، بدأت في طوكيو محاكمة مايكل تايلور وابنه بيتر، المشتبه بتواطئهما في تهريب غصن، ما قد يسمح بكشف تفاصيل حول إحدى عمليات الهروب. وأوقف مايكل تايلور الذي انتقل للعمل في الحراسة الخاصة، وابنه بيتر، في أيار/مايو 2020 قرب بوستون (شمال شرق الولايات المتحدة) من جانب السلطات الأميركية، بموجب مذكرة توقيف أصدرتها اليابان. وبعدما استنفدا كل الالتماسات الممكنة، سُلّما في آذار/مارس الماضي إلى اليابان لمحاكمتهما. وهما يواجهان عقوبة تصل إلى السجن ثلاثة أعوام في حال دانهما القضاء الياباني. صباح 31 كانون الأول/ديسمبر 2019، تلقت اليابان خبر هروب كارلوس غضن، أشهر المتهمين لديها، إلى لبنان. وكان الرئيس السابق لشركتي نيسان ورينو وتحالفهما لصناعة السيارات، ممنوعاً م
14-06-2021
تحقيقات
%53 من "الجوازات الذهبية" الممنوحة في قبرص "مخالفة للقانون"
خرقت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي القانون عبر برنامجها لمنح جوازات من خلال الاستثمار في الجزيرة، المعمول به منذ 13 عاما والذي ألغي بسبب شبهات فساد، وفق رئيس لجنة تحقيق رسمية. وجاء في تقرير أعدته لجنة التحقيق التي تشكّلت قبل تسعة أشهر وتسلّمه المدعي العام، أن 53% من "الجوازات الذهبية" البالغ عددها الإجمالي 6779 جوازا تم تسليمها بشكل "مخالف للقانون"، بسبب قلّة التدقيق وعدم التحقق في شكل كاف من وجود سوابق لطالبيها. وتثير آلية منح "الجوازات الذهبية" جدلا واسعا إذ يُعتقد أنها تشجّع الفساد وتبييض الأموال، علما بأن هذه الجوازات مُنحت للآلاف من رعايا دول غير منضوية في الاتحاد الأوروبي مقابل استثمار 2.5 مليون يورو في الجزيرة المتوسطية، وقد وجّه إليها التكتل انتقادات قبل أن تلغى في تشرين الثاني/نوفمبر إثر تحقيق أجرته شبكة الجزيرة حول شبهات بحصول انتهاكات. وفي تقرير الشبكة الإخبارية القطرية تم تصوير رئيس البرلمان ديميترتيس سيلوريس ونائب معارض بشكل سري وهما يحاولان تسهيل عملية الحصول على جواز السفر لمستثمر هارب. ورغم استقالتهما لاحقا إلا أنهما شددا على براءتهما. وأمرت الحكومة بإجر
07-06-2021
تحقيقات
نتنياهو: إسرائيل ستبلغ الجنائية الدولية أنها لن تتعاون في تحقيق جرائم الحرب
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس إن إسرائيل ستبلغ المحكمة الجنائية الدولية بأنها لن تتعاون مع تحقيقها في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية. وقال نتنياهو في بيان إن إسرائيل سترد على خطاب إخطار من المحكمة الجنائية الدولية، وستوضح أنها لا تعترف بسلطة المحكمة وأن الدولة قادرة على التحقيق بنفسها. أ ف ب
08-04-2021
تحقيقات
11 قتيلا بحريق في دار للمُسنين في روسيا
قتل 11 شخصا في حريق اندلع خلال الليل في دار للمسنّين في منطقة باشكورتستان وسط روسيا، وفق ما أفاد محققون الثلاثاء. وأكدت لجنة التحقيقات الروسية التي تحقق في الجرائم الكبرى أنها فتحت تحقيقا جنائيا يتعلّق بالإهمال. أ ف ب
15-12-2020
